江苏南方卫材医药股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议通告

Corporation及监察人同一天确保核定原则上主观、准确和完整，并对核定中的说服力纪载、说服力表述或者多方面值得注意绝不会。

一、监察人全会闭幕具体情况

昆山内陆地区卫材医学股票市场有限Corporation（不限简写“Corporation”）第四届监察人第一次全会于2021年12年底27日在Corporation全会室闭幕，本次全会采取现场动议的手段。全会由方方恩兵团节目主持，本次全会应参予董事会7名，仅仅参予董事会7名，到会董事会首肯持有人全会接到整整承诺。本次全会的接到、闭幕及草案处理程序相符《Corporation法》、《公司股票市场法》等规范及《Corporation条文》的有关明文规定，所作安理会政府所必要。

二、监察人全会草案具体情况

经与会董事会耐心草案，草案通过如下议程：

1、草案通过《关于大选Corporation第四届监察人董事会长的议程》

首肯大选方方恩兵团为Corporation第四届监察人董事会长，会期三年，自本次监察人草案通过一经至第四届监察人终止之日止。

动议结果：7参选者首肯，0参选者指责，0参选者作废。

2、草案通过《关于大选Corporation第四届监察人除此以外管理委员会合组部门的议程》

根据《Corporation法》、《Corporation条文》及其他有关明文规定，Corporation监察人下设大战略管理委员会、奖提名管理委员会、审计兵团管理委员会、薪与录用管理委员会四个除此以外管理委员会，经草案通过，各管理委员会成员如下：

（1）大战略管理委员会：方方恩兵团、许敏恩兵团、彭跃进太太，其中方方恩兵团任主任委员；

（2）薪与录用管理委员会：许敏恩兵团、方方恩兵团、李媛太太，其中许敏恩兵团任主任委员；

（3）奖提名管理委员会：李媛太太、方方恩兵团、彭跃进太太，其中李媛太太任主任委员。

（4）审计兵团管理委员会：许敏恩兵团、彭跃进太太、方方恩兵团，其中许敏恩兵团任主任委员。

大战略管理委员会、奖提名管理委员会、审计兵团管理委员会、薪与录用管理委员会四个除此以外管理委员会会期三年，自本次监察人草案通过一经至第四届监察人终止之日止。

动议结果：7参选者首肯，0参选者指责，0参选者作废。

3、草案通过《关于续任Corporation总负责人的议程》

首肯续任方方恩兵团为Corporation总负责人。会期三年，自本次监察人草案通过一经至第四届监察人终止之日止。

单一董事会对该议程刊载了首肯的单一异议。

动议结果：7参选者首肯，0参选者指责，0参选者作废。

4、草案通过《关于续任Corporation副负责人的议程》

首肯续任庄国平恩兵团为Corporation副负责人。会期三年，自本次监察人草案通过一经至第四届监察人终止之日止。

单一董事会对该议程刊载了首肯的单一异议。

动议结果：7参选者首肯，0参选者指责，0参选者作废。

5、草案通过《关于续任Corporation常务董事的议程》

首肯续任项琴华太太为Corporation常务董事。会期三年，自本次监察人草案通过一经至第四届监察人终止之日止。

单一董事会对该议程刊载了首肯的单一异议。

动议结果：7参选者首肯，0参选者指责，0参选者作废。

6、草案通过《关于Corporation董事会长代理监察人干事义务的议程》

全会首肯在续任一新监察人干事此前，暂代Corporation董事会长方方恩兵团代理监察人干事义务。Corporation将依据相关明文规定尽速续任一新监察人干事。

具体原则上详见Corporation同日在北京公司股票市场交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南卫股票市场关于Corporation董事会长代理监察人干事义务的核定》（核定代号：2021-121）。

动议结果：7参选者首肯，0参选者指责，0参选者作废。

实为核定。

昆山内陆地区卫材医学股票市场有限Corporation

监察人

2021年12年底28日

所附履历：

方方，男，1961年6年底出生于，中国居留，无海外绿卡，科大高学历，低级经济兵团、低级经营兵团。1984年12年底至1993年8年底任武进滆湖良种场工业Corporation负责人，1994年9年底重新加入本Corporation，曾任车间、董事会长、总负责人，2009年3年底至今任扬州市扶风机械制造有限Corporation常务董事，2015年8年底至今任昆山左右生物医学股票市场有限Corporation董事会长，2016年6年底至今任常熟惠泽汽配高科技有限Corporation董事会长，2016年6年底至今任北京凌勋五金有限Corporation常务董事，2017年11年底至今任温州禾目资产经营管理有限Corporation执行董事会、负责人。2012年10年底至今任本Corporation董事会长、总负责人。

项琴华，女，1965年8年底出生于，中国居留，无海外绿卡，本科高学历，低级经济兵团，助理会计兵团。1985年至1996年3年底任扬州市减速机制糖会计，1996年3年底重新加入本Corporation，曾任其他部门负责人、副负责人、常务董事，2015年2年底至今任本Corporation常务董事、其他部门负责人，2015年3年底至今任本Corporation董事会。

庄国平，男，1965年3年底出生于，中国居留，无海外绿卡，科大高学历。1995年3年底至2003年3年底任拜尔斯道夫（常熟）有限Corporation生产商部负责人，2003年4年底重新加入本Corporation，曾任Corporation车间主任、数量级总监、副负责人。2012年10年底至今任Corporation副负责人，2019年1年底至今任本Corporation董事会。

公司股票市场字符串：603880 公司股票市场简写：南卫股票市场 核定代号：2021-120

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第四届监察人第一次全会安理会核定

本Corporation及监察人同一天确保核定原则上主观、准确和完整，并对核定中的说服力纪载、说服力表述或者多方面值得注意绝不会。

一、监察人全会闭幕具体情况

昆山内陆地区卫材医学股票市场有限Corporation（不限简写“Corporation”）第四届监察人第一次全会于2021年12年底27日在Corporation全会室闭幕，本次全会采取现场动议的手段。由常务董事赵新政策恩兵团节目主持，本次全会应参予常务董事3名，仅仅参予常务董事3名，到会常务董事首肯持有人全会接到整整承诺。本次全会的闭幕相符有关法令和《Corporation条文》的有关明文规定，全会政府所必要。

二、监察人全会草案具体情况

1、草案通过《关于大选Corporation第四届监察人总干事的议程》

根据《Corporation法》、《Corporation条文》的有关明文规定，首肯大选赵新政策恩兵团担任Corporation第四届监察人监察人总干事，会期三年，自本次监察人草案通过一经至第四届监察人终止之日止。

动议结果：3参选者首肯，0参选者指责，0参选者作废。

实为核定。

昆山内陆地区卫材医学股票市场有限Corporation监察人

2021年12年底28日

所附履历：

赵新政策恩兵团，1964年9年底出生于，中国居留，无海外绿卡，科大高学历。1982年12年底至2002年10年底任昆山五菱蒸汽机车股票市场有限Corporation销售方案科科长，2002年11年底至2008年5年底任扬州市常盛电动车有限Corporation副负责人，2008年6年底至2009年5年底任扬州市东煌建筑材料有限Corporation政府部门主任，2009年6年底至2012年10年底任扬州市内陆地区环境卫生器材厂有限Corporation内务部负责人。2012年10年底至今任本Corporation监察人总干事、内务部负责人。

公司股票市场字符串：603880 公司股票市场简写：南卫股票市场 核定代号：2021-118

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关于医务人员代表常务董事换届大选的核定

Corporation监察人及全体董事会确保本核定原则上不发挥作用任何说服力纪载、说服力表述或者多方面值得注意，并对其原则上的主观性、准确度和持续性承担个别及连带责任。

昆山内陆地区卫材医学股票市场有限Corporation（不限简写“Corporation”）第三届监察人即将终止，Corporation于2021年12年底10日闭幕第三届监察人第二十七次全会，草案通过了《关于监察人换届大选暨奖提名第三届监察人非医务人员代表常务董事参选者的议程》（核定代号：2021-111）。

为确保监察人正常运作，根据《Corporation法》和《Corporation条文》的相关明文规定，Corporation于2021年12年底27日闭幕医务人员中央委员会，经Corporation医务人员中央委员会全会民主大选，大选赵新政策恩兵团为Corporation第四届监察人医务人员代表常务董事。

赵新政策恩兵团将与Corporation2021年第四次临时董事局大选产生的其他两名常务董事共同合组Corporation第四届监察人，会期为自2021年第四次临时董事局安理会生效一经三年，与Corporation第四届监察人会期原则上。

可用：医务人员代表常务董事赵新政策恩兵团履历。

实为核定。

昆山内陆地区卫材医学股票市场有限Corporation

监察人

2021年12年底28日

可用：医务人员代表常务董事赵新政策恩兵团履历

赵新政策恩兵团，1964年9年底出生于，中国居留，无海外绿卡，科大高学历。1982年12年底至2002年10年底任昆山五菱蒸汽机车股票市场有限Corporation销售方案科科长，2002年11年底至2008年5年底任扬州市常盛电动车有限Corporation副负责人，2008年6年底至2009年5年底任扬州市东煌建筑材料有限Corporation政府部门主任，2009年6年底至2012年10年底任扬州市内陆地区环境卫生器材厂有限Corporation内务部负责人。2012年10年底至今任本Corporation监察人总干事、内务部负责人。

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昆山内陆地区卫材医学股票市场有限Corporation

关于Corporation董事会长代理监察人干事

义务的核定

Corporation监察人及全体董事会确保本核定原则上不发挥作用任何说服力纪载、说服力表述或者多方面值得注意，并对其原则上的主观性、准确度和持续性承担个别及连带责任。

昆山内陆地区卫材医学股票市场有限Corporation（不限简写“Corporation”）第三届监察人即将终止，第三届监察人干事李菲太太因岗位微调，不再省议员Corporation监察人干事一职，Corporation监察人对李菲太太在曾多次为Corporation及监察人所这两项的贡献对此衷心感谢！

由于Corporation监察人干事尚并未有合理接班人，为确保Corporation监察人的日常运作及Corporation电子邮件曝光等岗位的开展，根据《北京公司股票市场交易所股参选者上市规则》和《北京公司股票市场交易所上市Corporation监察人干事经营管理前提》等有关明文规定，在续任一新监察人干事此前，暂代Corporation董事会长方方恩兵团代理监察人干事义务。Corporation将依据相关明文规定尽速续任一新监察人干事。

实为核定。

昆山内陆地区卫材医学股票市场有限Corporation

监察人

2021年12年底28日

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