好想你健康食品股份合资2022年第二次临时股东大会决议公告

本的公司及董事会全体成员可能下信息披露内容的真实、恰当和完整，并未虚假可考、一般性陈述或重大值得注意。

值得注意提醒：

1、本次大公司董事会无修正、议案修正案的情形

2、本次大公司董事会无涉及修正前次大公司董事会决议的情形

一、全会与会全会和与会可能

1、与会全会时长：2022年2同月8日

当晚全会与会全会时长：2022年2同月8日早上15:00

互联投票投票表决时长：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统同步进行互联投票投票表决的就其时长为2022年2同月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，早上13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票投票表决系统同步进行互联投票投票表决的时长为2022年2同月8日9:15-15:00。

2、当晚全会地点：郑州市郑州市禹州市薛店镇S102与中正路东南侧西好想你有益酒类入股有限的公司总部大楼805全会室。

3、与会全会形式：当晚投票投票表决与互联投票投票表决借助于。

4、本次全会由的公司董事会召集，由董事长石聚彬主视之为，部分董事、监事与会了全会，高级管理者到会了全会。济源金通源会计师STUDIO会计师对本次大公司董事会同步进行见证，并出有立法报告书。

本次大公司董事会的召集、与会全会及投票表决程序在符合《中华人民共和国的公司法》等立法、立法法规、合理性份文件以及《好想你有益酒类入股有限的公司议决》的有关规范。

5、大股东与会的某种程度可能：通过当晚和互联投票投票表决的大股东42人，代表人入股190,160,231股，分之一上市的公司总入股的41.6126%。其中：通过当晚投票投票表决的大股东15人，代表人入股180,749,627股，分之一上市的公司总入股的39.5532%。通过互联投票投票表决的大股东27人，代表人入股9,410,604股，分之一上市的公司总入股的2.0593%。

6、中小大股东与会的某种程度可能：通过当晚和互联投票投票表决的中小大股东35人，代表人入股17,244,862股，分之一上市的公司总入股的3.7737%。其中：通过当晚投票投票表决的中小大股东8人，代表人入股7,834,258股，分之一上市的公司总入股的1.7144%。通过互联投票投票表决的中小大股东27人，代表人入股9,410,604股，分之一上市的公司总入股的2.0593%。

二、提案投票表决和投票表决可能

本次大公司董事会运用于当晚投票投票表决和互联投票投票表决借助于的投票表决形式，就其投票表决结果如下：

1、《关于修正的公司暂住及修订〈的公司议决〉的修正案》

总投票表决可能：准许189,986,731股，分之一与会全会所有大股东所视之为入股的99.9088%；支持135,100股，分之一与会全会所有大股东所视之为入股的0.0710%；拒绝接受38,400股（其中，因未投票投票表决默认拒绝接受0股），分之一与会全会所有大股东所视之为入股的0.0202%。

中小大股东投票表决可能：准许17,071,362股，分之一与会全会的中小大股东所视之为入股的98.9939%；支持135,100股，分之一与会全会的中小大股东所视之为入股的0.7834%；拒绝接受38,400股（其中，因未投票投票表决默认拒绝接受0股），分之一与会全会的中小大股东所视之为入股的0.2227%。

该修正案归属于值得注意决议事宜，仍然与会大公司董事会的大股东所视之为投票表决权的2/3以上通过。

本修正案投票表决结果：通过。

三、会计师出有的立法意见

1、会计师STUDIO名称：济源金通源会计师STUDIO

2、会计师姓氏：李鹏辉、胡中阳

3、结论性意见：本次大公司董事会的召集、与会全会程序在符合立法、行政立法法规和合理性份文件及《的公司议决》的有关规范，本次大公司董事会的召集人教师资格、与会人员教师资格、投票表决形式、投票表决程序在和投票表决结果合法、有效地。本次大公司董事会形成的决议合法有效地。

四、送交份文件

1、《好想你有益酒类入股有限的公司2022年第二次临时大公司董事会决议》；

2、济源金通源会计师STUDIO出有的《关于好想你有益酒类入股有限的公司2022年第二次临时大公司董事会的立法报告书》。

特此公告。

好想你有益酒类入股有限的公司董事会

2022年2同月9日