上海医药集团股份有限公司 第七届公司董事会第三十二次会议决议公告

本新公司执委会及全体董事确保本发函概要不共存任何虚假记载、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其概要的不可否认、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海医药华润合资新公司（以下缩写“新公司”或“本新公司”）第七届执委会第三十二次全会（以下缩写“本次全会”）于2022年7月底29日以通讯方式则召开。本次全会理应到董事10名，实到董事10名，符合《中华人民共和国新证券交易》和本新公司章程关于执委会召开出席全会的规定。本次全会审定并通过了以下草案：

1、《关于制定〈上海医药华润合资新公司执委会向经理层授权负责管理适时（试行）〉的草案》

全文则有新公司同日在中国证监会主页（）披露的《上海医药华润合资新公司执委会向经理层授权负责管理适时（试行）》。

表决结果：10得票赞成、0得票反对、0得票弃权。

特此发函。

上海医药华润合资新公司执委会

二零二二年七月底三十日