广州汽车集团股份有限公司2021第三季度通报

本公司 另行闻稿序号：临2021-083

H股预定义：02238 H股原称：广汽上市日本公司

债券预定义: 122243、113009 债券原称: 12广汽02、广汽转债

东莞小汽车上市日本公司的股份澳门）有限日本公司

关于股份常务董事局原计划大常务董事局日本公司的股份的

另行闻稿

本日本公司及理事会五人必需另行闻稿细节不存有盗用可考、确实假定或者重大遗漏，并对其细节的确实、可靠和完整负起个别及主因责任。

极其重要细节提醒：

● 东莞小汽车上市日本公司的股份澳门）有限日本公司（下称：本日本公司）于2021年10月初28日接到股份常务董事局东莞小汽车化学工业上市日本公司澳门）有限日本公司（下称：广汽化学工业上市日本公司）《关于原计划大常务董事局日本公司H股的股份的通报》，基于对当前企业市场竞争情势的认识和对本日本公司更进一步持续未来发展的确实，原计划自本通报理应12个月初内，以自有经费择机大常务董事局本日本公司H股的股份，原于共计大常务董事局的股份所用经费数额不低于韩圆5000万元，且不超过韩圆3亿元。

● 无关后果提醒：本次的股份大常务董事局原计划全面实施可能存有因企业市场竞争上述情况变为等诱因，随之而来只能完成大常务董事局原计划的后果。

一、本次大常务董事局大体上的基本上述情况

1、大常务董事局大体上：东莞小汽车化学工业上市日本公司澳门）有限日本公司（含子日本公司子日本公司）

2、本次大常务董事局原计划全面实施前,广汽化学工业上市日本公司转让本日本公司的股份5,499,140,069股（含从外部转让的5,206,932,069股A股的股份，及通过入市通和子日本公司子日本公司广汽上市日本公司（澳门）澳门）有限日本公司转让的292,208,000股H股的股份），占到日本公司股份10,357,000,624股的53.10%（截至2021年9月初30日股份）。

二、大常务董事局原计划的主要细节

1、本次大常务董事局的股份的目的：基于对当前企业市场竞争情势的认识和对本日本公司更进一步持续未来发展的确实，不得不继续大常务董事局部分的股份。

2、本次原于大常务董事局的股份的种类：日本公司H股。

3、本次原于大常务董事局的股份的方式：包括但不都有之外竞价和大宗买入等银行买入所允许的方式。

4、本次原于大常务董事局的股份的数额：共计大常务董事局的股份所用经费数额不低于韩圆5000万元，且不超过韩圆3亿元。

5、本次原于大常务董事局的股份的价格比：本次大常务董事局不设价格比区间，将根据本日本公司股高票价格比波动上述情况及企业市场竞争整体趋势，全面实施大常务董事局原计划。

6、本次大常务董事局原计划的全面实施月初内：自本通报理应12个月初内。因更进一步6个月初内，本日本公司将下半年揭发《2021年简报》、《2022年第一第五季年度报告》，并且春节长期股高票市场竞争休市。为避免窗口期买入，并保障大常务董事局原计划的全面实施，本次大常务董事局原计划的全面实施月初内为自本次通报理应12个月初内。大常务董事局原计划全面实施长期，若本日本公司股高票因筹划重大要点连续停牌10个买入日以上的，大常务董事局原计划将在股高票复牌后顺延全面实施并及时揭发。

7、本次原于大常务董事局的股份的经费安排：自有经费。

三、大常务董事局原计划全面实施的不确定性后果

本次的股份大常务董事局原计划的全面实施可能存有因企业市场竞争上述情况变为等诱因，随之而来只能完成大常务董事局原计划的后果。

四、其他说明

1、本次大常务董事局行为符合《银行法》等法律法规、部门规章及上海银行买入所业务的系统等有关明确规定。本次的股份大常务董事局原计划的全面实施才会随之而来本日本公司的股份地理分布不具备港交所条件，才会随之而来本日本公司实际压制人变为。

2、本日本公司股份常务董事局广汽化学工业上市日本公司承诺，在大常务董事局全面实施长期及法定月初内内不合营。

3、本日本公司将根据《上海银行买入所股高票港交所的系统》、《港交所日本公司购入监管办法》和《上海银行买入所港交所日本公司常务董事局及其赞同行动人大常务董事局的股份行为提醒》的无关明确规定，停滞关心广汽化学工业上市日本公司所大常务董事局本日本公司的股份的有关上述情况，及时行使文档揭发义务。

近日另行闻稿。

东莞小汽车上市日本公司的股份澳门）有限日本公司理事会

2021年10月初29日

A股预定义：601238 A股原称：广汽上市日本公司 另行闻稿序号：临2021-084

H股预定义：02238 H股原称：广汽上市日本公司

债券预定义: 122243、113009 债券原称: 12广汽02、广汽转债

东莞小汽车上市日本公司的股份澳门）有限日本公司

第六届理事会第3次内阁会议该委员会另行闻稿

本日本公司及理事会五人必需另行闻稿细节不存有盗用可考、确实假定或者重大遗漏，并对其细节的确实、可靠和完整负起个别及主因责任。

本日本公司及理事会五人必需另行闻稿细节不存有盗用可考、确实假定或者重大遗漏，并对其细节的确实、可靠和完整负起个别及主因责任。

东莞小汽车上市日本公司的股份澳门）有限日本公司（下称本日本公司或日本公司）第六届理事会第3次内阁会议于2021年10月初29日(星期五)以的通讯方式召开。本次应加入初审常务董事11人，实际加入初审常务董事11人。本次内阁会议的开会讨论召开符合《中所华人民共和国日本劳动法》和《东莞小汽车上市日本公司的股份澳门）有限日本公司议决》的明确规定，所要用该委员会合法有效地。本次内阁会议年度报告了《广汽上市日本公司2021年第三第五季安全产出上述情况年度报告》，并经与会常务董事投高票初审，初审通过如下要点：

一、初审通过了《关于2021年第三第五季年度报告的草案》。

初审结果：达成协议 11 高票，支持 0高票，一致通过 0 高票。

二、初审通过了《关于自研充电电池试制线建设另行项目的草案》。为加快自研充电电池电子技术的产业化，对充电电池工艺成熟度、产品赞同性、产品成本等进行验证，储备量产工艺电子技术，达成协议子日本公司子日本公司广汽埃安另行能源小汽车澳门）有限日本公司自研充电电池试制线建设另行项目方案的全面实施，另行项目原计划3.36亿元，经费来源由日本公司督导考虑。

初审结果：达成协议 11 高票，支持 0高票，一致通过 0 高票。

三、初审通过了《关于广汽本田HQ车型另行项目的草案》。达成协议合营企业广汽本田小汽车澳门）有限日本公司HQ车型另行项目的全面实施，另行项目原计划63,956万元，经费来源拨给彻底解决。

初审结果：达成协议 11 高票，支持 0高票，一致通过 0 高票。

四、初审通过了《关于广汽本田另行能源车产能扩大建设另行项目变更的草案》。为适应导入极低最高级别本田最另行 “e：N”系列纯电车型，达成协议合营企业广汽本田小汽车澳门）有限日本公司另行能源车（年产12万辆）产能扩大建设另行项目调整部分建设细节，原计划由298,999万元调增为349,510万元，经费来源由广汽本田拨给彻底解决。

初审结果：达成协议 11 高票，支持 0高票，一致通过 0 高票。

五、初审通过了《关于如祺乘车投资者的草案》，本日本公司达成协议联营企业Chenqi Technology Limited（如祺乘车）开展规模共约为10亿元的投资者。为发挥作用外部企业的力量，实现资源协作和停滞果断持续发展，由股份常务董事局东莞小汽车化学工业上市日本公司澳门）有限日本公司原计划出资3.5亿元加入本次投资者，本次买入组成关联买入。

初审结果：达成协议 7高票，支持 0高票，一致通过 0 高票，回避4高票。关联常务董事曾庆洪、冯兴亚、陈小沐、陈茂善回避初审。

近日另行闻稿。

东莞小汽车上市日本公司的股份澳门）有限日本公司理事会

2021年10月初29日

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